Zarząd Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu (52-437), przy ulicy Karmelkowej 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000055657, numer NIP 8942316144, numer REGON 931118643, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień 28 marca 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 we Wrocławiu, przy ulicy Karmelkowej 29, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.
7. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.